5 خبر مرتبط بهذا الوسم
منوعاتكشفت السلطات الألمانية عن فضيحة سرقة ضخمة تورط فيها زوجان من منطقة ألغاو، حيث اختلسا 1.9 مليون يورو من آلات دفع مواقف السيارات على مدى عقد كامل مستغلين وظيفة الزوج. وقد انكشف أمرهما بعد بلاغ بنكي مشبوه، ويواجهان الآن اتهامات بغسل الأموال.
aksalser.com|٢٩ آذار ٢٠٢٦|4
منوعاتعثرت الشرطة الألمانية على أكثر من مليون يورو نقداً داخل سيارة على الطريق السريع A3 قرب باساو، مما أدى إلى توقيف سائقها المجري البالغ من العمر 45 عاماً للاشتباه في غسل الأموال. وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات ضبط الأموال النقدية في المنطقة، حيث تشير التقارير إلى تكرار مثل هذه الاكتشافات على هذا الطريق.
aksalser.com|١٤ آذار ٢٠٢٦|7
اقتصادأوقفت السلطات الألمانية مدير عقارات بتهمة اختلاس أكثر من 770 ألف يورو من أموال مالكي العقارات في منطقة فرانكفورت، بينما تواجه زوجته اتهامات بغسل الأموال.
aksalser.com|١١ آذار ٢٠٢٦|2
اقتصادجمّدت السلطات الرومانية حسابات شركات ورجال أعمال كبار، من بينهم وزير نفط سوري سابق ومدير شركة غاز، بشبهة غسل أموال وتحويلات غير قانونية مرتبطة بمسؤولين في النظام السوري البائد.
zamanalwsl|٩ آذار ٢٠٢٦|15
