12 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادتستعد هيئة مكافحة الكسب غير المشروع لتوقيع تسوية مالية مع خالد قدور، الذي يُوصف بأنه "أمين صندوق" ماهر الأسد وذراعه اليمنى، وسط تساؤلات حول جدوى الصفقة التي لا تشمل أصوله الخارجية. ويُعد قدور شخصية محورية في إمبراطورية واسعة لتصنيع وتهريب الكبتاجون وغسل الأموال، بالإضافة إلى دوره في تمويل النظام السوري ودعم أجهزته الأمنية.
zamanalwsl|٢٠ آذار ٢٠٢٦|11
اقتصاداختتم الوفد السوري مشاركته في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال بفيينا، حيث عقد لقاءات لتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات في مكافحة الفساد والجرائم المالية، مؤكداً على أهمية دور المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني.
sana.sy|١٩ آذار ٢٠٢٦|4
اقتصادأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، مشاركة سوريا في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026، بهدف تعزيز نزاهة النظام المالي وتبادل الخبرات الدولية في مكافحة الجرائم المالية. تأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات من الاحتيال وتوقيع مذكرة تفاهم سابقة لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال.
قناة الإخبارية|١٥ آذار ٢٠٢٦|4
اقتصادأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، مشاركة سوريا في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026 بفيينا، بهدف تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية وتطوير الأطر الرقابية. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة لهيئة مكافحة غسل الأموال في سوريا لتبادل الخبرات وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية.
sana.sy|١٥ آذار ٢٠٢٦|2
اقتصادأعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبدالقادر حصرية، قرب الانتهاء من استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال بهدف الخروج من القائمة الرمادية، كما كشف عن خطط لتأسيس أول بنك استثماري وتأهيل القطاع المصرفي السوري لزيادة عدد البنوك إلى 30 بنكاً قبل نهاية العقد الحالي.
aksalser.com|٦ شباط ٢٠٢٦|1
اقتصادكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، عن قرب الانتهاء من استراتيجية لمكافحة غسل الأموال بهدف الخروج من "القائمة الرمادية"، كما أعلن عن مباحثات لتأسيس أول بنك استثماري في سوريا.
enabbaladi.net|٦ شباط ٢٠٢٦|2
اقتصادوقع مصرف سوريا المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه الخطوة إلى توطيد الشفافية والنزاهة ضمن استراتيجية جديدة للالتزام بالقوانين العالمية.
قناة الإخبارية|٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦|1
سياسةأصدرت وزارة المالية السورية قرارًا بالحجز الاحتياطي المشدد على أموال وممتلكات رجل الأعمال عبد الله نظام وشركائه وعائلته في سوريا، بقيمة تتجاوز 475 مليون دولار، على خلفية اتهامات بغسل الأموال والكسب غير المشروع.
Alsoury Net|٧ كانون الثاني ٢٠٢٦|68
سوريا محليأصدرت وزارة المالية السورية قراراً بالحجز الاحتياطي المشدد على أموال ومنشآت رجل الأعمال عبد الله نظام وشبكة واسعة من شركائه وعائلته، بتهم غسل الأموال والكسب غير المشروع، بقيمة تتجاوز 475 مليون دولار، شملت أصولاً صناعية وعقارية وتعليمية وصحية ومالية.
zamanalwsl|٦ كانون الثاني ٢٠٢٦|41
اقتصادتولت الإمارات رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، ممثلة بحامد سيف الزعابي، بهدف تعزيز الجاهزية الإقليمية لمواجهة الجرائم المالية وتعميق التعاون الدولي في هذا المجال. ستركز المجموعة تحت قيادة الإمارات على تحديث أطر الحوكمة وتطوير حلول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
syriahomenews|٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
اقتصادتولت الإمارات رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF”، ممثلة بحامد سيف الزعابي، بهدف تعزيز الجاهزية الإقليمية لمكافحة الجرائم المالية وتطوير حلول لمواجهة المخاطر الجديدة، بما يتماشى مع الأولويات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
sana.sy|٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
اقتصادصندوق النقد الدولي يحذر من تزايد عمليات الاحتيال العاطفي والاستثماري عبر العملات المشفرة، مشيراً إلى أن المجرمين يستخدمون تكنولوجيا متقدمة للتلاعب بالضحايا وغسل الأموال. وقد تجاوزت الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالعملات المشفرة 51 مليار دولار في عام 2024، مما يشكل تحدياً كبيراً لأجهزة إنفاذ القانون.
hashtagsyria.com|٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥|1