#غسل الأموال
22 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادوزارة المالية السورية تشكل لجنة استراتيجية لتعزيز مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي
أعلن وزير المالية السوري يسر برنية عن تشكيل لجنة جديدة لتطوير خطة استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تهدف إلى رفع اسم سورية من القائمة الرمادية لمجموعة «فاتف».
Alsoury Net|٢١ آب ٢٠٢٦|2
اقتصادوزير المالية محمد يسر برنية يعلن عن خطط شاملة لمكافحة غسل الأموال وتعزيز النزاهة المالية
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن تشكيل لجنة وإدارة جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تهدف لرفع اسم سوريا من القائمة الرمادية.
Syria 24|٢٠ آب ٢٠٢٦|5
اقتصادرئيس هيئة الرقابة والتفتيش يؤكد: سوريا الجديدة خالية من غسل الأموال بالشراكة مع هيئات دولية ومحلية
أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن سوريا الجديدة لن تسمح بغسل الأموال، مشيراً إلى التعاون مع هيئات دولية ومحلية لمكافحة هذه الجريمة.
Syria 24|٢٥ تموز ٢٠٢٦|12
سياسةسوريا الجديدة تتصدى لغسل الأموال: شراكة وطنية وتعاون دولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود
أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي أن سوريا الجديدة لا تسمح بغسل الأموال، مشيراً إلى شراكة وطنية وتعاون دولي لمكافحة هذه الجريمة. جاء ذلك بالتزامن مع استكمال ورشة وطنية لوضع استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قناة الإخبارية|٢٤ تموز ٢٠٢٦|7
اقتصادرئيس مينافاتف: استراتيجية مكافحة غسل الأموال والإرهاب خطوة محورية في مسيرة سوريا نحو تعزيز منظومتها الوطنية
أكد رئيس مينافاتف، حامد سيف الزعابي، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل محطة هامة في مسيرة سوريا لتعزيز منظومتها الوطنية وتطوير إطارها بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأشار إلى أن إطلاق الاستراتيجية بالتوازي مع الإصلاحات التشريعية والرقابية يؤكد التزام سوريا بتطوير امتثالها للمعايير الدولية.
قناة الإخبارية|٢٢ تموز ٢٠٢٦|7
اقتصاددمشق تعزز جهودها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بورشة عمل استراتيجية
انطلقت في دمشق ورشة عمل وطنية استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تحديث الإطارين التشريعي والرقابي وتطوير المنظومة الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
Syria 24|٢٢ تموز ٢٠٢٦|5
اقتصادوزير الداخلية: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. تحدٍ دولي يتطلب استراتيجية جديدة
أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل تحدياً دولياً كبيراً يؤثر على الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال ورشة عمل في دمشق تهدف لوضع استراتيجية جديدة لمكافحة هذه الجرائم بالتعاون مع هيئات دولية ومحلية.
قناة الإخبارية|٢١ تموز ٢٠٢٦|6
اقتصادورشة عمل في دمشق تضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
انطلقت في دمشق ورشة عمل تشاورية لوضع استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
قناة الإخبارية|٢١ تموز ٢٠٢٦|3
اقتصادحاكم مصرف سوريا المركزي: استبدال 80% من العملة الوطنية وإطلاق استراتيجية لمكافحة غسل الأموال
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عن قرب إصدار تنظيمات المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع، مؤكداً استبدال 80% من العملة الوطنية وإطلاق استراتيجية لمكافحة غسل الأموال، وذلك في سياق الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
halabtodaytv|١١ تموز ٢٠٢٦|5
اقتصادمصرف سورية المركزي يشدد حظر الفئات النقدية القديمة: جدل وتساؤلات حول دفع الرواتب ومخاطر التحايل
شدد مصرف سورية المركزي على حظر تداول الفئات النقدية القديمة، في ظل جدل حول استمرار بعض شركات الصرافة بتسليم الرواتب بها، مما يثير تساؤلات حول تحديات لوجستية أو شبهات تحايل مالي وغسل أموال.
Alsoury Net|١ حزيران ٢٠٢٦|6
اقتصادتسوية مالية مرتقبة مع خالد قدور: الكشف عن إمبراطورية "أمين صندوق" ماهر الأسد في الكبتاجون وغسل الأموال
تستعد هيئة مكافحة الكسب غير المشروع لتوقيع تسوية مالية مع خالد قدور، الذي يُوصف بأنه "أمين صندوق" ماهر الأسد وذراعه اليمنى، وسط تساؤلات حول جدوى الصفقة التي لا تشمل أصوله الخارجية. ويُعد قدور شخصية محورية في إمبراطورية واسعة لتصنيع وتهريب الكبتاجون وغسل الأموال، بالإضافة إلى دوره في تمويل النظام السوري ودعم أجهزته الأمنية.
zamanalwsl|٢٠ آذار ٢٠٢٦|39
اقتصادالوفد السوري يختتم مشاركته في قمة فيينا لمكافحة الاحتيال ويعزز آفاق التعاون الدولي
اختتم الوفد السوري مشاركته في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال بفيينا، حيث عقد لقاءات لتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات في مكافحة الفساد والجرائم المالية، مؤكداً على أهمية دور المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني.
sana.sy|١٩ آذار ٢٠٢٦|10
اقتصادحاكم المصرف المركزي يعلن مشاركة سوريا في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026 لتعزيز نزاهة النظام المالي
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، مشاركة سوريا في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026، بهدف تعزيز نزاهة النظام المالي وتبادل الخبرات الدولية في مكافحة الجرائم المالية. تأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات من الاحتيال وتوقيع مذكرة تفاهم سابقة لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال.
قناة الإخبارية|١٥ آذار ٢٠٢٦|6
اقتصادحاكم مصرف سوريا المركزي يعلن مشاركة دمشق في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026 بفيينا
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، مشاركة سوريا في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026 بفيينا، بهدف تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية وتطوير الأطر الرقابية. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة لهيئة مكافحة غسل الأموال في سوريا لتبادل الخبرات وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية.
sana.sy|١٥ آذار ٢٠٢٦|7
اقتصادسوريا تستعد لإطلاق استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتأهيل قطاعها المصرفي
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبدالقادر حصرية، قرب الانتهاء من استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال بهدف الخروج من القائمة الرمادية، كما كشف عن خطط لتأسيس أول بنك استثماري وتأهيل القطاع المصرفي السوري لزيادة عدد البنوك إلى 30 بنكاً قبل نهاية العقد الحالي.
aksalser.com|٦ شباط ٢٠٢٦|8
اقتصادالمصرف المركزي السوري يكشف عن استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتأسيس أول بنك استثماري
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، عن قرب الانتهاء من استراتيجية لمكافحة غسل الأموال بهدف الخروج من "القائمة الرمادية"، كما أعلن عن مباحثات لتأسيس أول بنك استثماري في سوريا.
enabbaladi.net|٦ شباط ٢٠٢٦|3
اقتصادمصرف سوريا المركزي وهيئة الرقابة والتفتيش يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال
وقع مصرف سوريا المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه الخطوة إلى توطيد الشفافية والنزاهة ضمن استراتيجية جديدة للالتزام بالقوانين العالمية.
قناة الإخبارية|٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦|2
سياسةوزارة المالية السورية تحجز على ممتلكات عبد الله نظام وشركائه بقيمة تتجاوز 475 مليون دولار بتهم غسل الأموال
أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا بالحجز الاحتياطي المشدد على أموال وممتلكات رجل الأعمال عبد الله نظام وشركائه وعائلته في سوريا، بقيمة تتجاوز 475 مليون دولار، على خلفية اتهامات بغسل الأموال والكسب غير المشروع.
Alsoury Net|٧ كانون الثاني ٢٠٢٦|76
سوريا محليوزارة المالية السورية تحجز على إمبراطورية عبد الله نظام وأصول تتجاوز 475 مليون دولار بتهم غسل الأموال
أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بالحجز الاحتياطي المشدد على أموال ومنشآت رجل الأعمال عبد الله نظام وشبكة واسعة من شركائه وعائلته، بتهم غسل الأموال والكسب غير المشروع، بقيمة تتجاوز 475 مليون دولار، شملت أصولاً صناعية وعقارية وتعليمية وصحية ومالية.
zamanalwsl|٦ كانون الثاني ٢٠٢٦|52
اقتصادالإمارات تتولى قيادة مجموعة العمل المالي "مينافاتف" لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الجرائم المالية
تولت الإمارات رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، ممثلة بحامد سيف الزعابي، بهدف تعزيز الجاهزية الإقليمية لمواجهة الجرائم المالية وتعميق التعاون الدولي في هذا المجال. ستركز المجموعة تحت قيادة الإمارات على تحديث أطر الحوكمة وتطوير حلول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
syriahomenews|٥ كانون الثاني ٢٠٢٦|4
اقتصادالإمارات تتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية برئاسة "مينافاتف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تولت الإمارات رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF”، ممثلة بحامد سيف الزعابي، بهدف تعزيز الجاهزية الإقليمية لمكافحة الجرائم المالية وتطوير حلول لمواجهة المخاطر الجديدة، بما يتماشى مع الأولويات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
sana.sy|٥ كانون الثاني ٢٠٢٦|3
اقتصادصندوق النقد الدولي يحذر: العملات المشفرة بؤرة للاحتيال العاطفي والاستثماري المتطور
صندوق النقد الدولي يحذر من تزايد عمليات الاحتيال العاطفي والاستثماري عبر العملات المشفرة، مشيراً إلى أن المجرمين يستخدمون تكنولوجيا متقدمة للتلاعب بالضحايا وغسل الأموال. وقد تجاوزت الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالعملات المشفرة 51 مليار دولار في عام 2024، مما يشكل تحدياً كبيراً لأجهزة إنفاذ القانون.
hashtagsyria.com|٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥|8